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章鱼足球直播比分-杭州天目山药业股份有限公司 第十届监事会第八次会议抉择布告

admin 2019-08-29 240人围观 ,发现0个评论

   证券代码:600671 证券简称:天目药业编号:临2019-059

  本公司监事会及全体监事确保布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带责任。

  一、监事会会议举行状况

  杭州天目山药业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第八次会议于2019年8月27日以现场表决方法举行。本次会议应表决监事3名,实践参加表决监事3名。会议由监事会主席陈巧玲女士掌管,会议参加表决人数及招集、举行程序契合《公司法》和《公司章程》的有关规则,合法有用。

  example二、监事会会议审议状况

  经与会监事书面表决,会议审议并经过了如下抉择:

  (一)审议经过《关于2018年第一季度陈说、2018年半年度陈说、2018年第三季度陈说、2018年年度陈说及2019年第一季度陈说更正的方案》

  经核对,监事会以为:本次触及的公司《2018年第一季度陈说》、《2018年半年度陈说》、《2018年第三季度陈说》、《2018年年度陈说》及《2019年第一季度陈说》更正,客观公允地反映了公司的财务状况。公司关于该更正事项的审议和表决程序契合相关法令法规和《公司章程》的规则,本次触及的更正事项不存在危害公司及全体股东、特别是中小股东利益的状况。监事章鱼足球直播比分-杭州天目山药业股份有限公司 第十届监事会第八次会议抉择布告会赞同进行本次更正。

  表决成果:赞同票3票、反对票0票、弃权票0票。

  (二)审议经过《关于公司2019年半年度陈说全文及摘要的方案》

  经核对,监事会宣布如下定见

  1、《2019年半年度陈说》所载材料不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,监事会对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带责任;

  2、《2019年半年度陈说》的编制和审议程序契合法令、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规则;

  3、《2019年半年度陈说》的内容和格局契合中国证监会和上海证券交易所关于定时陈说的各项规则,所包括的信息能从各个方面实在、精确地反映出公司 2019年半年度的财务状况;

  4、在提出本定见前,监事会未发现参加编制和审议《2019年半年度陈说》的人员有违背保密规则的行为。

  表决成果:赞同票3票、反对票0票、弃权票0票章鱼足球直播比分-杭州天目山药业股份有限公司 第十届监事会第八次会议抉择布告。

  (三)审议经过《关于公司管帐方针改变的方案》

  经核对,监事会以为:本次改变是公司依据财政部发布和修订的新金融工具原则和财会[2019]6号进行的合理改变,契合《企业管帐原则》及相关规则,契合公司实践状况,本次改变不会对公司财务报表发生严重影响。董事会审议决策程序契合有关法令法规和《公司章程》等规则,不存在危害公司及全体股东利益的景象。赞同公司本次管帐方针改变。

  表决成果:赞同票3票、反对票0票、弃权票0票。

  (四)审议经过《关于公司施行临安制药中心厂区全体搬家改造的方案》

  经核对,监事会以为:公司本次施行制药中心全体搬家及GMP改造是依据政府旧城改造征迁需求、以及公司实践出产经营与开展的需求,契合公司实践状况;一起,公司能够此为关键,改进出产环境、合理调整公司出产线布局,促进公司健康安稳、可章鱼足球直播比分-杭州天目山药业股份有限公司 第十届监事会第八次会议抉择布告持续开展。董事会审议程序契合相关法令法规和《公司章程》的有关规则,不存在危害公司和中小股东利益景象。赞同本次公司施行临安制药中心全体搬家及GMP改造。

  表决成果:赞同票3票、反对票0票、弃权票0票。

  本方案需要提交公司2019年第四次暂时股东大会审议经过。

  (五)审议经过《关于拟改变公司居处、添加经营范围、修订《公司章程》并改变营业执照的方案》

  经核对,监事会以为:公司本次拟改变公司居处、添加经营范围、修订〈公司章程〉并改变营业执照契合国家法令法规、方针性文件的要求,契合公司实践状况。董事会审议程序契合相关法令法规和《公司章程》的有关规则,不存在危害公司和中小股东利益景象。赞同本次改变公司居处、添加经章鱼足球直播比分-杭州天目山药业股份有限公司 第十届监事会第八次会议抉择布告营范围、修订《公司章程》并改变营业执照。

  表决成果:赞同票3票、反对票0票、弃权票0票。

  本方案需要提交公司2019年第四次暂时股东大会审议经过。

  特此布告。

  杭州天目山药业股份有限公司监事会

  2019年8月28日

(责任编辑:DF515)

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