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浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告

admin 2019-10-01 276人围观 ,发现0个评论

   证券代码:002863 证券简称:今飞凯达布告编号: 2019-083

  债券代码:128056 债券简称:今飞转债

  本公司董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、董事会会议举行状况

  浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议于2019年9月23日在公司会议室以现场与通讯结合方法举行,本次会议的告诉已于2019年9月28日以电子邮件方法宣布。本次会议由董事长葛炳灶先生招集并掌管,应到会董事8名,亲身到会董事8名, 其中叶龙勤浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告先生、虞希清先生、童水光先生、刘玉龙先生、杨庆华先生以通讯方法参与。公司监事和部分高档办理人员列席了会议。本次会议契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议状况

  (一)会议以8票赞同、0票对立、0票放弃的成果审议通过了《关于对外出资建立全资子公司的方案》。

  为了满意公司当时及往后世界商场开展的需求,添加交易自由度,保证世界商场流转途径的疏通,拟在浙江金华出资建立浙江今飞世界交易有限公司。具体内容详见《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日古诗十九首报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )。

  三、备检文件浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告

  浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第三届董事会第三十次会议抉择。

  特此布告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告

  浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

  董事会

  2019年9月29日

(责任编辑:DF515)

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